更新時間：2024-06-03 15:38:19作者：佚名
更多 “金融機構按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，在()小時內未接到調查機關繼續凍結的通知，應當立即解除臨時凍結。” 相關問題
問題 1
金融機構和特定非金融機構應當嚴格遵守中國人民銀行公布的恐怖活動組織和恐怖活動人員名單以及凍結的恐怖活動組織和恐怖活動人員名單。
作出清算財產決定后，應當依法對相關財產采取凍結措施。
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問題2
在為陳某辦理保險業務過程中，保險公司發現其為恐怖分子，決定凍結其資產。以下措施符合《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》的有關規定（）
（一）保險機構應當立即將資產金額、權屬、所在地、交易信息等書面報送所在地縣級公安機關和市、縣國家安全機關。
B、保險機構應立即以書面形式報告資產金額、權屬、所在地、交易情況等情況貝語網校，并抄送資產所在地中國人民銀行分支機構。
C.地方公安機關、地方國家安全機關收到金融機構報告的凍結資產金額、權屬、所在地、交易信息等情況后，應當按照程序報送公安部、國家安全部。
D.資產所在地中國人民銀行分支機構接到金融機構報告后，應當按程序向中國人民銀行總行報送凍結資產的金額、權屬、存放地點、交易情況等。
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問題 3
中國人民銀行及其地市級以上分支機構受理投訴或者發現銀行業金融機構可能未盡到個人金融信息保護義務的，可以依法進行核實。認定銀行業金融機構存在違反規定或者未盡到個人金融信息保護義務的，可以采取以下措施：（）
A. 與高層管理人員會面，要求他們解釋情況
B.責令銀行業金融機構限期整改
C. 在財務系統中發出通知
四、建議銀行業金融機構對高級管理人員和其他直接責任人員依法予以處罰。
E.對涉嫌犯罪的，依法移送司法機構處理
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問題 4
中國反洗錢監測分析中心的職責不包括（）。A.按照規定向中國人民銀行報告分析結果B.制定金融機構反洗錢政策
中國反洗錢監測分析中心的職責不包括()。
A.按規定向中國人民銀行報送分析結果
B.制定金融機構反洗錢法規
C.接收并分析人民幣和外幣大額交易和可疑交易報告
（四）要求金融機構及時更新人民幣和外幣大額交易和可疑交易報告
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問題 5
地方金融機構擬變更報告方式或者升級接口程序的，應當至少提前六個月向當地中國人民銀行信貸管理部門報告。
按照《中國人民銀行征信中心關于進一步規范金融機構數據報送接口程序測試驗收工作的通知》要求，提交申請并開展內測。()
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問題 6
中國反洗錢監測分析中心的職責不包括（）。A.按照規定向中國人民銀行報告分析結果B.制定
中國反洗錢監測分析中心的職責不包括()。
A.按規定向中國人民銀行報送分析結果
B.制定金融機構反洗錢法規
C.接收并分析人民幣和外幣大額交易和可疑交易報告
（四）要求金融機構及時更新人民幣和外幣大額交易和可疑交易報告
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問題 7
2003年底修改的《中國人民銀行法》對中國人民銀行及其分支機構的職責進行了明確規定，下列事項不在本法的管轄范圍內：
中國人民銀行的職責規定如下（）。
A. 在必要時充當最后貸款人，拯救高風險金融機構
B.國務院建立監管協調機制，中國人民銀行依法行使金融監管監督檢查權。
(三)多措并舉防范系統性金融風險
D.銀行審批功能
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問題 8
中國人民銀行及其分支機構在考核中發現金融機構反洗錢工作存在問題的，應當及時發出（）風險警示通知，要求金融機構采取相應的防范措施。
A.《反洗錢非現場監管約談記錄》
B.反洗錢非現場監管巡查通知
C.《反洗錢非現場監管意見》
D.關于補充報送反洗錢非現場監管信息的通知
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問題 9
銀行業金融機構在報送消費者權益保護工作考核評價信息時故意隱瞞、偽造信息和證據的，應根據案件情節和性質，依照《中華人民共和國銀行業監督管理法》的有關規定處理。
A.中國人民銀行
B.中國銀行業監督管理委員會
三、中國銀行業監督管理委員會及其派出機構
D.商業銀行管理委員會
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問題 10
中國人民銀行要求銀行業金融機構根據履行職責的需要，報送必要的資產負債表、損益表和其他財務報表。
屬于中國人民銀行（）。
A.直接檢查監督權
B. 檢查監督建議
C.特定情況下的檢查監督權
D. 強制披露信息的權利
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問題 11
按照稅收征收管理法的規定，從事生產、經營的納稅人應當按照國家有關規定持有稅務登記證件涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，在銀行或者其他金融機構開立基本存款帳戶和其他存款帳戶，并向稅務機關申報（）賬號。
A. 基本存款
B.一般存款
C. 臨時存款
D.全部
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